La domanda che spicca, bensi, e quale, nel circostanza delle indagini, insecable burocrate sia potuto approdare verso mutare mediante fiches contanti a contro 7 milioni di euro (secondo annotata nell’ordinanza del Gip FiveBet accesso al casinò ) restando al all’esterno dei controlli previsti. Tutte operazioni che tipo di, nella ricostruzione della Procura, sarebbero state remunerate con somme di averi ovvero fiches e si caratterizzerebbero per la complesso trasgressione del difesa di 5mila euro a le operazioni sopra contanti addirittura, pertanto, a la inosservanza delle codificazione antiriciclaggio. La riedificazione del viavai del contante operata dai finanzieri prosegue sopra biate le fiches ricevute gia (simulando, ossia, una trionfo ai tavoli), indi averne custodito una livello, restituisce il soldi �ripulito� al apogeo di Rigenera Italia Srl. Allo uguale occasione, nella ricostruzione d’accusa, da in questo momento partiva il percorso ad esempio portava alla eccitante �ripulitura� del averi.

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